Velika mreža za prevare pala u Turskoj: Uhapšena 201 osoba, šteta premašuje tri milijarde dolara
U opsežnoj policijskoj akciji na području Turske razbijena je velika mreža za prevare koja je oštetila građane širom planete za više od tri milijarde dolara, pri čemu je slobode lišena čak 201 osoba od ukupno 248 obuhvaćenih istragom.
Akciju je vodilo Tužilaštvo u Istanbulu u tijesnoj saradnji sa timovima istanbulske regionalne direkcije Nacionalne obavještajne organizacije (MIT) i pokrajinske policije. Među privedenima se nalazi 45 stranih državljana iz 20 zemalja, uključujući 11 lica iz Pakistana, po dvoje iz Azerbejdžana, Sirije, Jordana, Ukrajine, Tajlanda, Indonezije i Maroka, kao i po jedan državljanin Kazahstana, Filipina, Irana, Kine, Libana, Palestine, Meksika, Egipta, Mozambika, Argentine i Bangladeša.
Stroga pravila i poligrafska testiranja radnika
Istraga je utvrdila da su čitav sistem osmislili i vodili izraelski državljani, u zvaničnim dokumentima opisani kao organizatori koji su postavljali rukovodioce u raznim zemljama. Poslove registracije preduzeća, ljudskih resursa i finansija vodili su osnivajući fiktivne pozivne centre izvan država koje su bile stvarne mete prevara.
Radna snaga vrbovana je oglasima za višejezične referente na pozicijama agenata za konverziju i zadržavanje korisnika. Svi kandidati su prolazili sedmodnevnu obuku, dodjeljivana su im lažna imena i pripremane izmišljene radne biografije, uz obavezne reference da su navodno završili prestižne ustanove poput univerziteta Oxford. Kako bi se spriječila infiltracija bezbjednosnih službi, kandidati su morali proći poligrafsko testiranje, a unutar prostorija bilo je strogo zabranjeno unošenje mobilnih telefona, kao i upotreba hebrejskog jezika.
Lažne platforme i preusmjeravanje novca
Preduzeća registrovana u Turskoj pod paravanom turizma, konsaltinga i pružanja telefonskih usluga objavljivala su oglase na internet pretraživačima i društvenim mrežama, obećavajući ogromnu i brzu zaradu kroz trgovinu na berzi. Nakon što bi zainteresovani ostavili lične podatke, oni su unošeni u interne baze, a potom su ih kontaktirali operateri zaduženi za određeno govorno područje.
Potencijalnim žrtvama nuđeno je ulaganje preko servisa kao što su Inefex, Quantum AI, Algo Education i Exentral-Int, uz lažne tvrdnje da posjeduju licence. Kada bi se pojavio veći broj žalbi, nazivi platformi su jednostavno mijenjani. Nakon uplate početnog iznosa, iskusniji operateri su navodili ljude da prebacuju sve veće sume novca na inostrane račune i kriptonovčanike pod njihovom kontrolom. Kada bi oštećeni zatražili isplatu profita, nalozi su blokirani uz ucjene da moraju uplatiti dodatna sredstva na ime poreza ili deblokade.
Izbjegavali državljane Izraela i Sjedinjenih Država
Podaci obavještajne službe MIT ukazuju na to da je organizacija namjerno izbjegavala mete iz Izraela i Sjedinjenih Američkih Država. Izrael je još 2017. godine zakonom zabranio ovakve prevarantske operacije na svojoj teritoriji, ali pošto propis važi samo unutar državnih granica, organizatori su mrežu usmjerili na inostranstvo, strogo zabranivši kontaktiranje svojih sunarodnika.
Na meti su se nalazili građani iz Malezije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Rusije, Singapura, Velike Britanije, Kanade, Australije, Irske, Kine, Švajcarske, Belgije, Švedske i Južne Koreje. Prema analizama koje su proveli Turski odbor za istraživanje finansijskog kriminala (MASAK) i policija, uz podršku Interpola i Europola, ova grupa je tokom dvije godine ostvarila promet od oko 13 milijardi turskih lira, odnosno 266,4 miliona dolara samo za operativne troškove i plate.
Ministar pravde Yilmaz Tuncer Akin Gurlek saopštio je da su pretresi sprovedeni na 286 lokacija u Istanbulu i Mugli, obuhvativši 44 fiktivne firme koje su rukovodile centrima, povezane sa 29 preduzeća i 239 osumnjičenih lica. Prvobitno je privedeno 175 osoba, da bi u nastavku akcije ukupan broj uhapšenih porastao na 201.
