Pranje novca preko havale: stotine miliona evra otišlo i islamistima
Pranje novca preko havale, drevnog sistema neformalnog prenosa novca, izbilo je u prvi plan istrage koja je pokazala da su kriminalci na ovaj način prebacili stotine miliona evra širom svijeta, a dio novca završio je i kod islamističkih militanata. Kako prenosi Bi-Bi-Si, grupa na aplikaciji „Vocap“ pod nazivom „Trgovci Velike Evrope“ korišćena je za prebacivanje ogromnih suma u gotovini bez ikakvog pisanog traga.
Istraga mreže evropskih javnih servisa (EBU) pokazala je da je ta grupa imala 532 člana i da je služila za organizovanje prekograničnih transfera novca od Brisela do britanskih gradova Birmingema i Londona. U jednom od najtežih zabilježenih slučajeva, novac iz Brisela odlazio je direktno militantima Islamske države u Siriji, a namjena je bila finansiranje bijega žena boraca iz pritvoreničkih kampova.
Tajna mreža na Vocapu
Tajnu mrežu, u kojoj je tokom 2022. godine razmijenjeno više od 82.000 poruka, razotkrio je belgijski istražni sudija Vensan Gera. On je kazao da je broj transakcija bio zapanjujući i da je operacija za istražitelje ličila na dobitak na lutriji, jer je razotkrila unutrašnje funkcionisanje ogromnog podzemnog sistema.
Na telefonu šefa mreže u Briselu, Abu Adama, koji je osuđen 2024. godine zajedno s najbližim saradnikom Abu Ahmedom, pronađeno je 6.000 fotografija novčanica od pet evra sa serijskim brojevima i isto toliko ličnih karata. Ti podaci korišćeni su kao jedinstvene šifre za prepoznavanje klijenata, što ukazuje da su takozvani bankari bez državnog nadzora profesionalno obradili najmanje 12.000 transakcija.
Drevni sistem bez traga
Članovi grupe sporazumijevali su se na arapskom jeziku, a isplate su ugovarane kroz havalu, drevni sistem prenosa novca koji se oslanja na mrežu povjerljivih brokera, takozvanih havaladara. Havaladari isplaćuju gotovinu na jednoj lokaciji na osnovu dogovora s kolegom na drugom kraju svijeta, bez elektronskog zapisa i fizičkog transporta novčanica.
Iako havalu legalno koriste milioni migrantskih radnika za slanje novca porodicama u zemljama sa slabim bankarskim sistemom, kriminalci je masovno zloupotrebljavaju. Na taj način zaobilaze međunarodni sistem Svift, koji automatski upozorava banke i vlasti na sumnjive ili velike transakcije. Istraga je pokazala da se havala širom Evrope koristi kao glavno oruđe za kriminal.
Bivši perač novca iz holandskih mreža, koji se predstavio kao Frenk, potvrdio je za EBU da je prisustvovao trenucima kada bi kuriri u jednoj kancelariji pored Roterdama za samo sat i po vremena donijeli preko milion evra u kešu. „Kasnije sam saznao da se tu ne radi samo o novcu, već o finansiranju terorizma, trgovini drogom i prostituciji“, rekao je Frenk.
Austrija udarila po havali
Slični slučajevi u Austriji otkrili su povezanost havale s brutalnim nasiljem i švercom migranata. Austrijska policija zatvorila je najveću havala kancelariju u Beču, koja je bila vođena iz kebab-restorana, a vlasnici, dva brata iz Sirije, osuđeni su zbog mučenja i silovanja kurira koji je izgubio 350.000 evra.
Zajednička akcija austrijske policije i Evropola nedavno je razbila još jedan krijumčarski lanac finansiran preko havale, koji je za samo 18 mjeseci u Evropu prebacio oko 100.000 ljudi.
Žerald Tacgern, šef jedinice za borbu protiv trgovine ljudima u austrijskoj Kriminalističko-obaveštajnoj službi, upozorio je da krijumčari snimaju video-snimke mučenja migranata i šalju ih porodicama tražeći dodatni novac, koji se potom uplaćuje upravo kroz havalu.
Policijski komandant i oficir za vezu s Evropolom Kventin Mig zaključuje da je havala postala primarni kanal za pranje novca u organizovanom kriminalu. On ističe da havaladare ne zanima da li novac potiče od šverca ljudi, prostitucije ili bakine ušteđevine za unuka – njihov jedini cilj je uzimanje provizije, potpuno van domašaja zakona.
